凯莱英医药集团天津股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通

股票代码:002821股票简称:凯莱英语公告编号: 2022—048

凯英制药集团有限公司

关于回购和注销部分限制性股票

减少注册资本及通知债权人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

a股部分限售股回购注销将涉及注册资本的减少，由264，281，818元减少至264，274，618元根据《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司债权人有权在接到公司通知后30日内，或未接到通知的在本通知公告后45日内，以有效债权证明债权人逾期未向公司报告上述要求的，不影响其债权的效力，相关债务由公司按原债权文书继续履行

债权人请求公司清偿债务的，应当依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律，法规的规定，向公司提出书面请求，并附相关证明文件。

特此公告。

凯英制药集团股份有限公司董事会

2022年6月10日

股票代码:002821股票简称:凯莱英语公告编号: 2022—047

凯英制药集团有限公司

2021年度股东大会，2022年第二次

2022年第二次A类股东大会

h股股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未否决任何提案，

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一，会议召开和出席情况

会议召开情况

1.现场会议时间:2022年6月9日下午14:00。

网络投票时间:2022年6月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月9日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至晚上11: 30，下午13: 00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年6月9日上午9:15至2022年6月9日下午15:00。

2.会议地点:天津经济技术开发区第七街71号公司会议室。

3.会议方式:现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人:公司第四届董事会。

5.主持人:半数以上董事选举梁洪董事主持本次股东大会。

6.本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律，法规，规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议出席率

出席2021年度股东大会

注:a股股东现场投票13人，代表100，530，394股，占上市公司股份总数的38.0304%，通过网络投票的a股股东有160家，代表12，509，604股，占上市公司股份总数的4.7324%h股股东现场投票1人，代表11，086，611股，占上市公司股份总数的4.1940%

注:总数与各分项尾数如有出入，均为四舍五入所致，下同。

2022年第二次a股股东大会出席情况

注:现场投票a股股东13人，代表100，530，394股，占上市公司a股股份的41.0896%参加网络投票的a股股东有160家，代表12，509，604股，占上市公司a股股份的5.1130%

注:总数与各分项尾数如有出入，均为四舍五入所致，下同。

出席2022年第二次h股股东大会

公司聘请的部分董事，监事，高级管理人员和德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二。提案的审议和表决

2021年度股东大会

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议:

1.关于公司2021年年度报告全文，摘要及公告的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

2.董事会2021年工作报告

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

3.监事会2021年工作报告

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

4.公司2021年度财务决算报告

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

5.公司2021年利润分配方案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

6.关于聘任公司2022年境内审计机构的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

7.关于2022年聘任公司境外审计机构的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

8.公司董事，监事，高管2021年度薪酬及2022年度薪酬计划执行情况

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

9.公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

10.关于发展外汇衍生品交易业务的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

1.关于调整独立董事薪酬的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

12.关于2020年回购并注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为特别决议，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

13.关于2021年首次回购并注销限制性股票激励计划授予部分限制性股票的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为特别决议，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

14.关于修改公司章程的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为特别决议，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

15.关于提请股东大会给予董事会发行公司a股和/或h股一般授权的议案

投票结果:

注:上表中a股少数投资者的投票比例为:a股少数股东人数/出席会议的a股少数股东及代理人所持有表决权股份总数。

本议案为特别决议，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

2022年第二次a股股东大会

1.公司2021年利润分配方案

投票结果:

本议案为普通决议，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过，即由本次股东大会普通决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

2.关于2020年首次回购并注销限制性股票激励计划授予部分限制性股票的议案

投票结果:

本议案为特别决议，经出席本次a股股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次a股股东大会特别决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

3.关于回购及注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案

投票结果:

本议案为特别决议，经出席本次a股股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次a股股东大会特别决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

4.关于修改公司章程的议案

投票结果:

本议案为特别决议，经出席本次a股股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次a股股东大会特别决议审议通过这项建议是影响中小投资者利益的重大事项a股中小投资者的投票结果应当单独统计并披露

审议意见:通过。

2022年第二次h股股东大会

1.公司2021年利润分配方案

投票结果:

本议案为普通决议，已获出席本次h股股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过，即由本次h股股东大会普通决议审议通过。

审议意见:通过。

2.关于2020年首次回购并注销限制性股票激励计划授予部分限制性股票的议案

投票结果:

本议案为特别决议，经出席本次h股股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次h股股东大会特别决议审议通过。

审议意见:通过。

3.关于回购及注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案

投票结果:

本议案为特别决议，经出席本次h股股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次h股股东大会特别决议审议通过。

审议意见:通过。

4.关于修改公司章程的议案

投票结果:

本议案为特别决议，经出席本次h股股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，即经本次h股股东大会特别决议审议通过。

审议意见:通过。

三。律师出具的法律意见

德衡律师事务所孙，律师对股东大会进行了视频见证并出具了法律意见书根据法律意见书，本次会议的召开和程序，出席本次会议的人员和本次会议召集人的主要资格，本次会议的议案，表决程序和表决结果均符合《公司法》，《证券法》，《股东大会规则》等法律，法规，规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定本次会议通过的决议合法有效

法律意见书全文刊登在巨潮资讯网上。

四。参考文件

1.2021年年度股东大会，2022年第二次a股股东大会，2022年第二次h股股东大会决议，

2.德恒律师事务所关于凯莱英药业集团股份有限公司2021年年度股东大会，2022年第二次a股股东大会，2022年第二次h股股东大会的法律意见书

特此公告。

凯英制药集团有限公司

董事会

2022年6月10日